LT Law - шаблон joomla Mp3

ЦБ дал шанс попавшим по 115-ФЗ отмыться

Тихо и незаметно увидело свет Указание ЦБ РФ от 30 марта 2018г. № 4760-У, вступает в силу с 21 апреля 2018г.

Этот скучный документ называется «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решений по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации». Он пригодится тем, кто уже несправедливо огрёб проблем с банком по антиотмывочному 115-ФЗ и желает, как восстановить свое доброе имя, так и решить чисто денежные вопросы.

Заявителем может быть физик, юрик и ИП, подвергшееся со стороны банка репрессивным мерам со ссылкой на 115-ФЗ. Пострадавшее лицо вправе направить в межведомственную комиссию заявление об обжаловании ущемляющего его интересы решения финансовой организации.
Заявление должно быть адресовано межведомственной комиссии и содержать сведения и документы согласно прил.1 или прил.2 к данному Указанию + иные, имеющие значения для заявителя данные.
Заявление направляется с приложением всех необходимых документов для рассмотрения межведомственной комиссией в Банк России на бумаге по почте или через «Интернет-приемную Банка России».
Ответ будет через 23 рабочих дня на е-мейл или почту. Теоретически.

Данный документ даёт шанс человеку или предприятию на исключение из «черного списка» и на продолжение нормальной работы.
Если с физиком все относительно просто – или пан, или пропал, то в отношении юрика или ИП не все однозначно. Вся засада в приложениях, требующих предоставить определенные документы.
Нужно предоставить сведения:

  • — сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
  • — сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
  • — штатная численность, количество единиц;
  • — размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев;
  • — налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления;
  • — информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них;
  • — сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления, в том числе:
    А. планируемые ежемесячные обороты;
    Б. кредитовый оборот с указанием количества контрагентов;
    С. дебетовый оборот с указанием количества контрагентов;
    Д. информация о трех крупнейших контрагентах.

Нужно предоставить документы:

  • — выписки по банковским счетам на дату подачи заявления за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий отказу;
  • — бухгалтерский баланс за последний истекший год;
  • — отчет о прибылях и убытках за последний истекший год;
  • — оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам;
  • — копии договоров с крупнейшими контрагентами;
  • — налоговые декларации;
  • — копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности.

В сухом остатке:
Я знаю мало предприятий, которые могут себе позволить вывалить на сторону такие сведения о себе и документы, чтобы это не несло риска ряда негативных последствий.
Так что предлагаю к данному документу ЦБ относится как к орудию последнего шанса и ни в коем случае не доводить ситуацию до постижения его норм на практике.

Pikabu.ru

Контакты

Юридическая компания "Магнат"

620144, Екатеринбург, Циолковского, 27

+7 (343) 272-3000
+7 (343) 272-2000

magnat-reg@mail.ru

Коротко о нас

«Магнат» - холдинг, действующих в сфере консалтинговых услуг, обеспечивающих сопровождение бизнеса с целью роста благосостояния и личной эффективности собственников бизнеса и сотрудников.
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту.