LT Law - шаблон joomla Mp3

ЦБ дал шанс попавшим по 115-ФЗ отмыться

Тихо и незаметно увидело свет Указание ЦБ РФ от 30 марта 2018г. № 4760-У, вступает в силу с 21 апреля 2018г.

Этот скучный документ называется «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решений по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации». Он пригодится тем, кто уже несправедливо огрёб проблем с банком по антиотмывочному 115-ФЗ и желает, как восстановить свое доброе имя, так и решить чисто денежные вопросы.

Заявителем может быть физик, юрик и ИП, подвергшееся со стороны банка репрессивным мерам со ссылкой на 115-ФЗ. Пострадавшее лицо вправе направить в межведомственную комиссию заявление об обжаловании ущемляющего его интересы решения финансовой организации.
Заявление должно быть адресовано межведомственной комиссии и содержать сведения и документы согласно прил.1 или прил.2 к данному Указанию + иные, имеющие значения для заявителя данные.
Заявление направляется с приложением всех необходимых документов для рассмотрения межведомственной комиссией в Банк России на бумаге по почте или через «Интернет-приемную Банка России».
Ответ будет через 23 рабочих дня на е-мейл или почту. Теоретически.

Данный документ даёт шанс человеку или предприятию на исключение из «черного списка» и на продолжение нормальной работы.
Если с физиком все относительно просто – или пан, или пропал, то в отношении юрика или ИП не все однозначно. Вся засада в приложениях, требующих предоставить определенные документы.
Нужно предоставить сведения:

  • — сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
  • — сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
  • — штатная численность, количество единиц;
  • — размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев;
  • — налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления;
  • — информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них;
  • — сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления, в том числе:
    А. планируемые ежемесячные обороты;
    Б. кредитовый оборот с указанием количества контрагентов;
    С. дебетовый оборот с указанием количества контрагентов;
    Д. информация о трех крупнейших контрагентах.

Нужно предоставить документы:

  • — выписки по банковским счетам на дату подачи заявления за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий отказу;
  • — бухгалтерский баланс за последний истекший год;
  • — отчет о прибылях и убытках за последний истекший год;
  • — оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам;
  • — копии договоров с крупнейшими контрагентами;
  • — налоговые декларации;
  • — копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности.

В сухом остатке:
Я знаю мало предприятий, которые могут себе позволить вывалить на сторону такие сведения о себе и документы, чтобы это не несло риска ряда негативных последствий.
Так что предлагаю к данному документу ЦБ относится как к орудию последнего шанса и ни в коем случае не доводить ситуацию до постижения его норм на практике.

Pikabu.ru

Контакты

Юридическая компания "Магнат" Поможем правильно подготовить документы для регистрации ООО, ликвидации, реорганизации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в учредительные документы.

620144, Екатеринбург, Циолковского, 27
+7 (343) 272-2000, +7 (343) 272-3000
ukmagnat.reg@gmail.com, magnat-reg@mail.ru

регистрация ооо,юридическая регистрация ооо,регистрация ооо под,регистрация ооо ключ,регистрация ооо под ключ,налоговая регистрация ооо,документы +для регистрации ооо,регистрация ооо +в 2018 году,дата регистрации ооо,регистрация ооо +в екатеринбурге,регистрация ооо инструкция,заявление +на регистрацию ооо,госпошлина +за регистрацию ооо,регистрация ооо образец,государственная регистрация ооо,после регистрации ооо,регистрация ооо онлайн,свидетельство +о регистрации ооо,место регистрации ооо,срок регистрации ооо,регистрация ооо усн,регистрация ооо +с юридическим адресом,регистрация ооо сайт,форма регистрации ооо,ооо юр регистрация,отказ +в регистрации ооо,регистрация ооо ключ екатеринбург,регистрация ооо +и ип,регистрация директора ооо,регистрация ооо скачать,регистрация ооо цена,регистрация устава ооо,оплата регистрации ооо,регистрация ооо через,регистрация новой ооо,регистрация под ключ,ликвидация ооо,ликвидация ооо +в 2018,решение +о ликвидации ооо,налоговая ликвидация ооо,ликвидация нулевого ооо,порядок ликвидации ооо,добровольная ликвидация ооо,ликвидация ооо +с нулевым балансом,протокол +о ликвидации ооо,решение учредителей ооо +о ликвидации 2018,директор +при ликвидации ооо,ликвидация через ооо,процедура ликвидации ооо,образец промежуточного баланса +при ликвидации ооо,протокол ликвидации ооо образец,деятельность ооо ликвидации,ликвидационный баланс +при ликвидации ооо,промежуточный баланс +при ликвидации ооо образец 2018,отчетность +при ликвидации ооо,ликвидация единственного учредителя ооо,изготовление печатей,изготовление печатей +и штампов,изготовление печатей +по оттиску,срочное изготовление печатей,изготовление печатей екатеринбург,изготовление печатей без документов,изготовление печатей +и штампов екб,изготовление печати без оттиска,изготовление печатей +по оттиску без документов,срочное изготовление печатей +и штампов,изготовление печати +для ип,изготовление печатей +и штампов екатеринбург,срочное изготовление печатей екатеринбург,изготовление печатей +и штампов +по оттиску,изготовление печати штампов документа,изготовление печати цена,изготовление печатей метро,печати штампы изготовление без документов,изготовление печатей екатеринбург,срочное изготовление печатей +по оттиску,печати +и штампы срочное изготовление екатеринбург,изготовление гербовых печатей

Коротко о нас

«Магнат» - холдинг, действующих в сфере консалтинговых услуг, обеспечивающих сопровождение бизнеса с целью роста благосостояния и личной эффективности собственников бизнеса и сотрудников.
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту.